POLICÍA DESMANTELÓ RED INTERNACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS

Bogotá, 19 ago. (SNE).- La Dijin con el concurso de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación capturó en las últimas horas a 15 personas sindicadas de ser integrantes de una red transnacional de lavado de activos provenientes del Japón.

Tras ocho meses de investigaciones las autoridades realizaron 15 allanamientos en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Villavicencio y el municipio de Quimbaya (Quindío). En estos registros fueron capturadas las 15 personas, solicitadas por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

Según la información suministrada por las autoridades, en Japón existen diferentes organizaciones colombianas de delincuentes comunes, dedicadas al hurto de joyerías, hurto a residencias, trata de personas y tráfico de estupefacientes. Estas a su vez eran contactadas por la red desmantelada para que hicieran llegar a Colombia los dineros producto de sus respectivos ilícitos.

La organización solicitaba desde Nagoya, Japón, apertura de cuentas en entidades bancarias y desde allí enviaba las tarjetas débito a Colombia, más específicamente a Armenia. Una vez en esta ciudad, los cómplices, entre quienes se cuentan amas de casa, taxistas, secretarias, empleados de entidades bancarias y hasta pensionados, retiraban el dinero utilizando los cajeros automáticos con la colaboración y asesoría de un funcionario bancario.