Las multas suman cerca de $5.000 millones
en total
DIAN SANCIONÓ A
1.500 PROFESIONALES CAMBISTAS
Bogotá, 16 jun (SNE). Por no informar sobre su existencia
ni sobre las actividades que vienen desarrollando, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) multó a 1.500 empresas
de profesionales que realizan actividades de compra y venta de
divisas.
Cada cambista profesional fue sancionado
con 10 salarios mínimos
mensuales legales (3 millones 580 mil pesos) y en total las multas
ascendieron a 4.970 millones exactamente.
Según la ley, las operaciones adelantadas por las personas
que profesionalmente se dedican a la compra y venta de divisas
en Colombia, deben ser reportadas al Banco de la República
y a la DIAN.
Y precisamente con el fin de impedir que
a través de esas
operaciones se adelanten actividades ilegales y se garantice el
desarrollo prácticas legales y transparentes, la DIAN hizo
las visitas.
La entidad expidió 1.500 pliegos de cargos en los cuales
se formula sanción a igual número de profesionales
cambistas, de un total de 3.210 personas y establecimientos dedicados
a esta actividad y que están inscritos en las cámaras
de comercio.
Según la información de la DIAN, los profesionales
cambistas, además de no reportar sobre su existencia y sus
actividades, incumplieron las siguientes obligaciones:
- Exigir y conservar una declaración cambista por sus compras
y ventas de divisas y cheques de viajero, cuando las operaciones
sean mayores a 500 dólares de Estados Unidos o su equivalente
en otra moneda.
- Pagar en efectivo cuando la transacción de compra y venta
de divisas sea menor a 3.000 dólares y en cheque para consignar
cuando sea mayor a esa cifra.
- Reportar a la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda cualquier operación
en efectivo superior a 10 mil dólares.
- Informar a la UIAF cualquier transacción que consideren
sospechosa de constituir lavado de activos o eventualmente por
estar relacionada con dinero de origen ilícito.
- Prestar toda la colaboración que requieran las autoridades
para prevenir actividades ilícitas, de control cambiario
o cualquier otra competencia.
- Y cumplir con las obligaciones mercantiles y cambiarias correspondientes
a su naturaleza de comerciantes.
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
Precisamente con el fin de que haya una
mejor información
de los profesionales que se dedican a la compra y venta de divisas,
la DIAN organizó una serie de jornadas de actualización
y divulgación cambiaria en todo el país.
Las charlas dirigidas a los usuarios de
comercio exterior, a las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades
relacionadas con el manejo de divisas y a los funcionarios públicos
relacionadas con el tema cambiario, son totalmente gratuitas.
En Bogotá la jornada de actualización y divulgación
se realizará mañana 17 y pasado mañana 18
de junio. Para consultas los interesados pueden llamar a la DIAN
en Bogotá al teléfono 6 07 99 99, extensiones 1735,
1406 y 1401.
Mañana también se efectuarán en Bucaramanga
y en Cúcuta.
Los días miércoles 23 y jueves 24 de junio se realizarán
simultáneamente en Medellín, Cali, Cartagena, Maicao,
Barranquilla y Santa Marta.
Y los días 30 de junio y 1° de julio en Ipiales (Nariño)
y en Pereira.
- En Cúcuta los interesados pueden llamar a la línea
telefónica 5 78 10 13.
- En Bucaramanga, al teléfono 6
42 39 76.
- En Medellín, a los teléfonos
3 81 04 87 y 3 81 04 89.
- En Cali, al número 6 81 87 00 extensión
4804.
- En Cartagena, al teléfono 6 60
90 85.
- En Maicao, al 7 25 21 22.
- En Barranquilla, a las líneas
3 79 07 84 y 3 79 16 33.
- En Santa Marta, 4 21 31 16.
- En Ipiales, al 7 73 22 78.
- Y en la ciudad de Pereira al 3 25 46 61.
|
