GOBIERNO
FORTALECE LUCHA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS
Bogotá, 3 nov (SNE). Con el fin de intensificar la lucha
contra el lavado de activos y evitar el fortalecimiento de las
organizaciones terroristas y delincuenciales, el Gobierno reforzó la
comisión oficial encargada de esas tareas.
Por medio del decreto 3420 el Ministerio
del Interior y Justicia, el Ejecutivo modificó la composición de la Comisión
de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado
de Activos (CCICLA) creada en 1995 y dispuso cuatro comités
operativos de carácter estrictamente técnico.
El Ministerio de Hacienda señaló que la medida es
vital porque “marca los derroteros de una política
de Estado en este frente, que parte del fortalecimiento de los
espacios de coordinación entre las autoridades competentes
y complementa las normas recientemente expedidas por las diferentes
entidades en el ámbito de su competencia (Banco de la República,
DIAN, Superintendencia Bancaria, Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada, entre otras)”.
Indicó que el objetivo es generar canales operativos entre
las instancias de cultura antilavado, prevención, detección,
investigación y juzgamiento, así como el espacio
de información entre las autoridades competentes.
El decreto creó cuatro comités: Comité Operativo
de Cultura Antilavado, Comité Operativo para la Prevención
y Detección, Comité Operativo de Investigación
y Juzgamiento y el Comité Operativo para la Implementación
del Sistema Centralizado de Consultas de Información.
La Comisión de Coordinación
Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA)
es un organismo consultivo
del Gobierno y coordinador de las acciones que desarrolle el Estado
para combatir el lavado de activos.
Sus miembros son los ministros del Interior
y Justicia, Hacienda y Defensa, el Fiscal General de la Nación, los directores
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Unidad
Administrativa Especial de Información y Análisis
Financiero (UIAF).
Como miembro no permanente podrá asistir el Vicepresidente
de la República, quien la presidirá cuando concurra.
La CCICLA se reunirá por lo menos
una vez cada cuatro meses o en forma extraordinaria cuando sea
necesario.
Los avances que ha tenido Colombia en su
lucha contra el lavado de activos fueron reconocidos por la Oficina
contra las Drogas
y el Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), al destacar el carácter
de prevención como uno de los pilares de la política
nacional.
Para Kristian Höelge, asesor regional para América
Latina y el caribe de la UNODC, la creación de una cultura
antilavado es la máxima ambición en términos
de prevención y por eso merece todo el apoyo de las instituciones
públicas y privadas involucradas en el tema.
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