Informe de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito
DESTACAN LUCHA DE COLOMBIA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS
Bogotá, 23 sep. (SNE). - La Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC) destacó la labor realizada
por la Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF) del Ministerio de Hacienda con su informe “Tipologías
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” y
consideró que debería ser imitado por el resto de
los países latinoamericanos.
Según Kristian Hölge, asesor regional legal para América
Latina y el Caribe para UNODC, el informe de tipologías
es “el fruto del aprendizaje acumulado de la UIAF y la primera
iniciativa de su índole de una Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) en América Latina”.
Agrega que “dicho informe promete convertirse en un valioso
referente, igual que los informes anuales sobre tipologías
del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI)”.
El análisis que hace Hölge llama la atención
sobre el hecho que las clasificaciones y descripciones del documento “constituyen
una buena guía tanto para otras UIF`s como para entidades
supervisoras, entidades reportantes, fiscales e investigadores
en desarrollo de sus respectivas funciones”.
Dice que “de particular utilidad son las señales
de alerta incluidas en cada tipología. Admiten identificar
prácticas de alto riesgo dentro de las instituciones, volviéndose
de este modo una poderosa herramienta contra el lavado de activos
y la financiación del terrorismo”.
Estos comentarios sobre el trabajo de la
UIAF fueron divulgados por el sitio web lavadodinero.com, filial
en español de
la publicación Money Laundering Alert, considerado como
una de las mayores autoridades mundiales sobre el lavado de dinero,
financiación del terrorismo, delitos financieros y corrupción.
El artículo de Hölge será traducido al inglés
y publicado en la página web moneylaundering.com para alcanzar
una mayor audiencia.
Cabe resaltar que, como lo advierte la
propia UIAF en el documento de tipologías, esta es la presentación de algunas
de las metodologías más utilizadas para el lavado
de activos y la financiación del terrorismo, con el propósito
de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general
en las acciones de prevención de este nocivo fenómeno,
facilita el conocimiento del riesgo y no pretende estigmatizar
ninguna actividad económica o profesión.
El documento completo se puede consultar
en www.lavadodinero.com y el de las tipologías en la página
www.uiaf.gov.co
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