Habrían blanqueado cerca de $20 mil millones

DAS DESARTICULÓ RED DE LAVADO DE ACTIVOS

Bogotá, 14 mar (SNE). Con la captura de cinco personas en Bogotá, el DAS en coordinación con la Fiscalía, desarticuló una red internacional dedicada al lavado de activos a través de una empresa fachada del sector turístico.

Según el DAS, la organización delincuencial lavaba el dinero mediante el reintegro internacional de divisas, con lo que pudo ingresar unos 20 mil millones de pesos en un período de 20 meses.

“Se pudo establecer que Juan Gabriel Torres Velasco, propietario para Colombia de la franquicia de una importante cadena hotelera, utilizó a varios empleados, como el mensajero, para que fueran representantes legales de empresa de papel y abrieran cuentas corrientes a fin de receptar grandes capitales girados desde los Estados Unidos”, informó el DAS a través de una comunicación de prensa.

La investigación determinó que los dineros eran consignados a nombre de siete empresas creadas y liquidadas entre julio de 2003 y diciembre de 2004. De esta manera –reveló el DAS– realizaron operaciones ficticias para que cerca de tres mil millones de pesos aparecieran como inversiones en la construcción de un complejo turístico en Puerto Boyacá, que ya existía.

Los otros cuatro capturados también estaban relacionados directamente con el sector del turismo.