Bogotá, 5 jun. (SNE).- Los diferentes establecimientos
financieros le reportaron en el año 2005 a la Unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF), 9.075
operaciones sospechosas que contienen información sobre
27.817 personas.
Esta cifra se desprende del informe “Análisis estadístico
de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), Transacciones en
Efectivo y Transacciones Cambiarias en ciudades y municipios
de Colombia”, preparado por la UIAF, adscrita al Ministerio
de Hacienda.
La UIAF tiene como objetivo prevenir y detectar operaciones
de lavado de activos en diferentes sectores de la economía.
Fue creada por medio de la ley 526 de agosto de 1999, tiene personería
jurídica, autonomía administrativa, patrimonio
independiente y regímenes especiales en materia de administración
de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones,
y es de carácter técnico.
En el informe se aclara que sirve de gran utilidad para las
entidades reportantes pues es una herramienta que permite refinar
y afinar los elementos del Sistema Integral de Prevención
del Lavado de Activos (SIPLA).
Las ciudades de Bogotá, Cali, Pereira, Medellín,
Barranquilla, Armenia y Cúcuta concentran el 74,2 por
ciento de las operaciones reportadas y el 76,6 por ciento de
las personas relacionadas en esos reportes.
Por ejemplo en Bogotá se informaron 2.900 Operaciones
Sospechosas de 7.440 ciudadanos. En Cali se reportaron 5.638
operaciones de 1.643 personas; en Pereira 3.675 transacciones
de 797 colombianos; en Medellín 1.642 operaciones de 605
personas; en Armenia, 1.152 de 199 ciudadanos y en Cúcuta,
1.145 de 189 personas.
Destaca el informe que en el 2005 la ciudad de Pereira sobrepasó a
Medellín.
En lo que se refiere a municipios que no son capitales de departamento
el informe de la UIAF describe que la primera es Palmira (en
el Valle del Cauca) con 145 Operaciones Sospechosas efectuadas
por 394 personas.
El segundo es Buenaventura –también en el Valle-
con 118 transacciones realizadas por 526 ciudadanos; el tercero
es Ipiales (Nariño) con 114 operaciones de 424 habitantes.
Se resalta que en todos los municipios hubo una notoria reducción
en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), exceptuando el
caso de Desquebradas (Risaralda).
Llama la atención la UIAF de que existen municipios donde
no hay Reporte de Operaciones Sospechosas pero ocurren todas
las circunstancias para que se presenten: por ejemplo, existen
varias oficinas de entidades financieras, se efectúan
altas transacciones en efectivo y de tipo cambiario, están
ubicados en zonas donde convergen factores de interés
como presencia de cultivos ilícitos, grupos armados ilegales,
etc.
TRANSACCIONES EN EFECTIVO
En lo que se refiere a Transacciones en Efectivo (TE) el informe
indica que en el 2005 se registraron 105,3 millones de estas
operaciones por un total de 177,7 billones de pesos.
El 69 por ciento del total de transacciones se llevó a
cabo en 15 ciudades capitales de departamento y en ellas se efectuó más
de un millón de operaciones.
Nuevamente sobresale el caso de Bogotá donde se registró el
31,1 por ciento de esas transacciones que involucraron el 36
por ciento del total de recursos. En cifras concretas en la capital
del país hubo 32,8 millones de TE por un valor de 64 billones
255 mil 029 millones de pesos.
La segunda fue Medellín con 9,1 millones de operaciones
por 14 billones 407.064 millones; la tercera Cali con 7,2 millones
de TE por 14 billones 6.668 millones de pesos; la cuarta Barranquilla
con 4,3 millones de operaciones que involucraron recursos por
6 billones 85.933 millones.
En el caso de las ciudades no capitales se destacan los casos
de Itagüi (Antioquia), que reportó 814.852 Transacciones
por un billón 82.140 millones de pesos en el 2005.
Luego siguen Yopal (Casanare) con 507.965 operaciones por un
billón 40 mil millones; Ipiales (Nariño) con 364.826
TE por 922.501 millones de pesos.
TRANSACCIONES CAMBIARIAS
En 2005 se registraron 5,7 millones de Transacciones Cambiarias
(TC) por 246 billones de pesos de acuerdo con el informe presentado
por los intermediarios del mercado cambiario, cumpliendo lo ordenado
por varias resoluciones de las fusionadas superintendencias Bancaria
y de Valores.
El 94,3 por ciento del monto total de las transacciones se concentró en
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena,
Maicao, Pereira y Cúcuta.
Sólo Bogotá concentró el 75,8 por ciento
del monto total de transacciones: 2 millones 325.744 de TC por
199 billones 81.468 millones de pesos.
La segunda fue Cali con un millón 174.519 operaciones
por 18 billones 2 mil 532 millones; y la tercera Medellín
con 657.417 operaciones por 16 billones 109.195 millones de pesos.
“En lo que se refiere al monto de las transacciones de
los municipios no capitales de departamento, llama la atención
la ciudad de Maicao que presenta un monto superior a ciudades
capitales
de departamento como Villavicencio, Pereira o Bucaramanga.
Sucede algo similar con el caso de Montelíbano que presenta
un monto de transacciones superior al de Armenia y al de otras
capitales
de departamento”, señala el informe de la IUAF.
