Presentada por el Gobierno Nacional y la Fiscalía
NUEVA HERRAMIENTA CONTRA LAVADO DE ACTIVOS Y TERRORISMO
Bogotá, 7 jun. (SNE).- Un sistema que enlaza la información
de 15 entidades públicas y una privada, para consultar
antecedentes, transacciones y activos, es desde este miércoles
una de las herramientas más eficaces con las que cuenta
la justicia contra el lavado de activos, el terrorismo y el narcotráfico.
El Sistema Seguro de Información, Antecedentes, Transacciones
y Activos (PIJAO), responde a la necesidad que tienen las diferentes
autoridades para acceder a información de manera instantánea
y así poder avanzar eficazmente en las investigaciones.
“Con esta base de datos vamos a ser mucho más efectivos
en la lucha contra el lavado de activos, en principio, pero también
contra otro tipo de criminalidad. Quien más se va a beneficiar
es la Fiscalía”, explicó el Vicepresidente
de la República, Francisco Santos Calderón, al
presentar el sistema.
Santos Calderón señaló que con unos requerimientos
muy rápidos la entidad que necesite la información
entra al sistema y se enlaza con las diferentes entidades y busca
la información que desea.
“Hasta hoy sin este sistema era más difícil
obtener la información de las entidades en una investigación
por lavado de activos, que obtenerla de las propias cuentas de
las personas que estaban siendo investigadas por lavado de activos”,
explicó el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán,
quien también estuvo presente en la presentación
del sistema.
De este sistema hacen parte la Asociación Bancaria de
Colombia (Asobancaria) y las siguientes entidades públicas:
- Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF)
- Fiscalía General de la Nación
- Registraduría Nacional del Estado Civil
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Superintendencia Financiera de Colombia
- Superintendencia de Notariado y Registro
- Superintendencia de Sociedades
- Dirección Nacional de Estupefacientes
- Ministerio de Transporte
- Banco de la República
- Departamento Administrativo de Seguridad
- Procuraduría General de la Nación
- Contraloría General de la República
- Policía Judicial (DIJIN)
- Ministerio de la Protección Social
