Autoridades descubren nueva modalidad de testaferrato
POLICÍA IDENTIFICA CONTADORES DEL CARTEL DEL NORTE
DEL VALLE
Bogotá, 30 jun. (SNE).- La Policía Judicial
(DIJIN) identificó a cuatro personas señaladas
de ser los contadores de los carteles del narcotráfico
que operan en Norte del Valle del Cauca, a los que les decomisaron
un gran número de documentos con los que se podría
dar paso a un proceso de extinción de dominio sobre
unas 400 propiedades.
El operativo, que fue realizado en coordinación con
la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de los Estados
Unidos (DEA), se desplegó en Armenia (Quindío)
y Zarzal y Obando (Valle del Cauca). Hasta allí llegaron
las autoridades y luego de realizar 16 allanamientos encontraron
abundantes documentos con los que se podrá descubrir
una lista de testaferros al servicio de esas organizaciones.
En el caso de Wilber Varela, conocido con el alias de ‘Jabón’,
se incautó un material que tiene que ver con registros
contables, escrituras, videos y traspasos de propiedades.
“Se menciona particularmente la vinculación
de una persona relacionada en la llamada lista Clinton, Roberto
Londoño, que aparece como un intermediario al servicio
de estas transacciones comerciales de Wilber Varela”,
dijo el director de la Dijin, general Óscar Naranjo.
Contra Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, las
autoridades realizaron doce allanamientos en el Norte del
Valle. “Allí encontramos una desconcentración
de varios contadores al servicio de Diego Montoya, que llevan
todo su registro de finanzas, información que es vital
no solamente para cerrarles espacio sino para proseguir en
la campaña contra lavado de activos y extinción
del derecho de dominio”, dijo el alto oficial.
A pesar de que estas cuatro personas (los contadores) no
fueron privadas de la libertad sí quedaron vinculadas
con la investigación y deben estar prestas a rendir
indagaciones una vez la Fiscalía evalúe el
material, “para que ellos expliquen por qué razones
se había acumulado tanto registro notarial, tanto
material documental, que implica realmente una operación
financiera a gran escala para estos carteles”.
El general Naranjo reveló que las autoridades judiciales
están realizando las respectivas operaciones para
poder establecer el monto al que ascienden las escrituras
halladas y el valor total de las cerca de 400 propiedades
que serían objeto de un proceso de extinción
del derecho de dominio.
NUEVA MODALIDAD DE TESTAFERRATO
Este operativo puso al descubierto, según el jefe
policial, una nueva modalidad de testaferrato. En algunos
casos comprobaron que estos grupos mafiosos compran las propiedades
y nunca actualizan el traspaso en registro notarial, dejando
la escritura en lo que se puede describir como una custodia.
“Es decir convierten a esos vendedores en una especie
de testaferros rehenes, porque no hay traspaso de las propiedades
sino que simplemente recogen la escritura y la dejan bajo
custodia”, explicó Naranjo.
Con ese nuevo tipo de transacción ilegal, las estructuras
del narcotráfico convierten a los vendedores en sus
rehenes, los cuales quedan sometidos a sus caprichos y nunca
se pueden liberar de la propiedad. “Simplemente se
limitan a recibir el dinero, pero son usados por estos narcotraficantes
para tener una cara limpia ante la sociedad”, añadió.
Sin embrago, Naranjo afirmó que esta nueva modalidad
no dificulta en nada los procesos de extinción de
dominio, ya que se puede comprobar que hay una contaminación
y una operación ilegal de testaferrato.