Los recursos
eran entregados a grupos de autodefensas
DAS CAPTURA 14 PERSONAS IMPLICADAS CON LAVADO DE ACTIVOS
Bogotá, 1 oct. (SNE). Luego de dos años de investigaciones
conjuntas, el DAS y la DEA capturaron en Bogotá, Cali y
Cartagena a 14 personas dedicadas al lavado de activos dirigidos
a los grupos de autodefensas del desaparecido Miguel Arroyave.
Según el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,
esta organización legalizaba cerca de siete mil millones
de pesos mensuales, recursos procedentes de países como
los Estados Unidos, México y Panamá, los cuales eran
consignados en cuentas de cinco empresas fachadas.
Dos de estas empresas estaban supuestamente
relacionadas con el sector petrolero, dos comercializaban libros
y una estaba dedicada
a la supuesta comercialización de flores.
Entre los capturados figura una persona que laboraba en la DIAN,
en una de las oficinas de cobro de impuestos.
Según la investigación este ex funcionario de la
entidad estatal, tenía un amplio registro de solicitudes
de licencias e incapacidades, tiempo que empleaba para desarrollar
las actividades ilícitas.
Como parte de las 16 operaciones de allanamiento
y registro, las autoridades encontraron diversos títulos
valores, entre los que se cuenta uno de 15 mil millones de pesos.
Finalmente el Das informó que en la actualidad sobre ninguno
de los 14 capturados cuenta con orden de extradición.
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