Aumenta control para lavado
de activos
ENTIDADES FINANCIERAS DEBEN REPORTAR GIROS
POR MÁS DE
200 DÓLARES
Bogotá, 5 oct. (SNE). - A partir de este miércoles
todas las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia
Bancaria tendrán que reportar toda operación de
giro o de recibo de remesas superior a 200 dólares.
Así lo dispuso la Superintendencia Bancaria por medio
de la circular 040 de 2004 en la que señala que tienen
que hacer reportes mensuales donde se especifiquen datos tanto
de quien gira como de quien recibe.
La decisión se tomó dentro de la lucha que intensificó el
Gobierno contra la utilización de las entidades vigiladas
en el lavado de activos y el manejo de recursos originados en
actividades terroristas o destinados en éstas, que viene
adelantando la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda.
El reporte mensual tienen que hacerlo
todas las entidades financieras vigiladas por la Superbancaria,
entre las que se encuentran los
bancos, las corporaciones financieras, las compañías
de financiamiento comercial, el Bancoldex, la Financiera Energética
Nacional (FEN), las cooperativas financieras y las casas de cambio.
La medida señala que las entidades obligadas deben reportar
mensualmente la información relativa a las operaciones
de transferencia de divisas desde o hacia el exterior, a las
operaciones de compra y venta de divisas por ventanilla, cuyo
valor sea superior a 200 dólares o su equivalente en cualquier
moneda.
También las operaciones que se hagan mediante movimientos
electrónicos o contables, las que se efectúen por
cheque o en efectivo.
El informe mensual debe ser enviado a
la UIAF por medio óptico,
magnético o vía e-mail a más tardar en los
10 días del mes siguiente al que se realizan las operaciones.
En ese reporte al que se le da un número consecutivo,
se registra la fecha, el valor de la transacción en la
moneda original y el cambio a pesos, el nombre o la razón
social de quien hace el giro y de quien lo recibe, el número
telefónico y el número de la cuenta donde se depositan
o extraen los recursos para la transacción.
|
